Actualmente la autoridad fiscal conoce todo de todos. Su programa de minería de datos y su plataforma tecnológica le permiten saber en tiempo real los movimientos económicos de cada persona. Esta información es utilizada por la autoridad para programar revisiones fiscales o enviar invitaciones, y obtener mayores recursos de los contribuyentes.

A continuación enumeramos situaciones que tienen consecuencias legales que ponen en riesgo el dinero, negocio, patrimonio y libertad de cualquier persona.

Si se ubica en alguna de ellas, nuestros servicios son útiles para Usted.

Personas Físicas que no presentan declaraciones:

  • ¿Tiene bienes o dinero sin estar inscrito en el RFC?
  • ¿Es socio de alguna persona moral y no presenta declaraciones?
  • ¿Está en suspensión de actividades?
  • ¿Tiene cuentas bancarias “personales”?
  • ¿Tiene tarjetas de crédito bancarias o de tiendas departamentales?
  • ¿Tiene cuentas de inversión en México o en el extranjero?
  • ¿Ha adquirido inmuebles o vehículos en los últimos 10 años?
  • ¿Realiza erogaciones que dejan huella? (pago de seguros, colegiaturas, predial, tenencia, etc.)
  • ¿Ha recibido alguna invitación por parte del SAT?

Personas Físicas que presentan declaraciones y Personas Morales:

  • ¿Ha dado efectos fiscales a comprobantes que amparan operaciones inexistentes para tener mayores deducciones?
  • ¿Ha aplicado algún esquema para reducir el pago de impuestos? (outsourcing, asimilados a salarios, alimentos exentos, sindicatos, etc.)
  • ¿Sus proveedores están en las listas negras del SAT?
  • ¿Realiza el pago de sus tarjetas de crédito con dinero en efectivo?
  • ¿Tiene cuentas bancarias a nombre de socios, empleados o familiares en las que maneja dinero que no declara?
  • ¿Ha omitido la presentación de alguna declaración anual?
  • ¿Ha presentado alguna declaración en ceros falsamente, por no contar con la liquidez para pagar todos los impuestos?
  • ¿Ha presentado alguna declaración consignando ingresos menores a los realmente obtenidos, por no contar con la liquidez para pagar todos los impuestos?
  • ¿Ha presentado alguna declaración manifestando deducciones mayores a las realmente efectuadas, por no contar con la liquidez para pagar todos los impuestos?
  • ¿Tiene dudas de que sus declaraciones han sido presentadas correctamente?
  • ¿Le están practicando alguna revisión fiscal (visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica)?
  • ¿Va a promover un acuerdo conclusivo para terminar anticipadamente su revisión?
  • ¿Va a solicitar pago a plazos para corregirse durante la revisión?
  • ¿Las autoridades fiscales le han realizado el congelamiento de cuentas bancarias, aseguramiento de bienes, embargos precautorios, embargos administrativos, intervención de negociaciones, etc.?
  • ¿Ha promovido algún juicio fiscal y la sentencia ha sido desfavorable, confirmándose los créditos fiscales determinados a su cargo?
  • ¿Le han determinado responsabilidad solidaria por los créditos fiscales de una persona moral?
  • ¿Tiene alguna empresa en suspensión de actividades?
  • ¿Tiene alguna empresa que no esté operando, y que no esté localizable en su domicilio fiscal?
  • De su empresa o negocio, ¿ha cambiado el domicilio fiscal como parte de una “estrategia” ante problemas fiscales?
  • ¿Ha recibido alguna invitación por parte del SAT?
  • ¿Tiene pensado registrarse en el Padrón Único de Confianza?

Si se encuentra en alguna de las situaciones que mencionamos y la autoridad fiscal no le ha practicado una revisión, ahora es el momento ideal para corregir y regularizar su situación, y poner a salvo su dinero, negocio, patrimonio y libertad.

Si se encuentra en alguna de las situaciones que mencionamos y la autoridad fiscal ya ejerció un acto de molestia, es importante tomar decisiones correctas para resolver el problema en lugar de agravarlo, y poner a salvo su dinero, negocio, patrimonio y libertad.

En cada una de las situaciones mencionadas podemos ofrecerle una solución favorable conforme a estricto derecho. Somos el único despacho en todo el país que ofrece estos beneficios.